1 июля 2016 в Швейцарии вступил в силу Федеральный Закон «О замораживании и возвращении незаконных активов иностранных политических деятелей» ( «Акт о незаконных активах»), который регулирует порядок замораживания, конфискации и возвращения активов властью Швейцарии правительствам третьих стран.

Об этом пишет на сайте «Відкритий суд» кандидат юридических наук Станислав Батрин.

18 декабря 2015 парламент Швейцарии одобрил этот закон с целью обеспечения Федерального Совета и других должностных лиц государства правовой основой для реализации политики Швейцарии, направленной на возвращение активов незаконного происхождения, которые приобретались политиками и их окружением в третьих странах в результате противоправных действий.

Ранее инструменты замораживания активов основывались исключительно на предписаниях Конституции Швейцарии, которые применяются в чрезвычайных ситуациях, но оставались несовершенными

Новый закон предусматривает существенное ускорение процессов замораживания сомнительных активов и представляет интерес не только тех лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры со стороны Федерального Совета, но также и каких-либо третьих лиц, осуществляющих управление активами иностранных политиков на территории Швейцарии, в том числе через создание компаний и совершение прямого или косвенного контроля за ними.

Акт содержит определение иностранных политических деятелей, к которым отнесены лица, которые являются или были наделены публичными функциями в другой стране, к примеру занимали должности главы государства или правительства, политики национального уровня, управленцы высшего звена, представители судебной или военной власти, представители политических партий, а также руководство государственных компаний.

Связанные лица определяются в законе как лица, находящиеся в тесной связи с политическими деятелями на основе семейных отношений, личных или деловых отношений.

Активы определяются как имущество какого – либо рода, движимое или недвижимое, материальное или нематериальное.

Закон предусматривает два самостоятельных основания для замораживания активов политиков.

Первое основание возникает через реализацию механизмов взаимной правовой помощи, которые уполномочивают Федеральную Раду замораживать активы в Швейцарии, которые находятся в распоряжении или бенефициарами которых являются иностранные политики или их близкое окружение.

Такие инструменты могут быть применены а) если иностранное правительство или отдельные его члены потеряли свои полномочия в результате  смены политической власти, б) если в стране тотальный уровень коррупции и имеются факты того, что такие активы были приобретены в результате коррупции, злоупотребления властью или другим преступным способом.

Дополнительным условием для замораживания активов закон предусматривает их применение для охраны интересов Швейцарии как страны.

Замораживание активов происходит в результате издания Федеральным Советом специального акта, который не подлежит обжалованию и может сохранять юридическую силу от 4 до 10 лет в зависимости от того, какие усилия для возвращения активов будет проявлять страна, в которой политик занимал соответствующую должность.

Второе основание для замораживания активов прмиеняется: а) если инструменты взаимной правовой помощи не могут быть реализованы в конкретной ситуации, б) если этого требует защита национальных интересов Швейцарии, и в) если активы подлежали временному аресту в порядке временной конфискации в рамках процедур международной правовой помощи по уголовным делам, которые расследовались по инициативе страны происхождения политика.

Федеральный Совет также уполномочивается выдавать отдельные приказы о замораживании активов, в отношении которых существует требование иностранного правительства, однако правительство такой страны не соответствует требованиям взаимной правовой помощи через полную или частичную неспособность выполнения функций национальной судебной системой.

После издания акта о замораживании активов, Федеральный департамент финансов имеет право обратиться в Федеральный административный суд с ходатайством о конфискации активов.

При этом, предполагается правовая презумпция: активы считаются имеющими криминальное происхождение, если состояние политиков росло в несоизмеримых размерах, в то время как уровень коррупции в государстве был очень высоким в период занятия политиком той или иной должности.

В случае применения конфискации, возвращение активов правительствам иностранных государств будет происходить путем финансирования общественных проектов, направленных на улучшение условий жизни и развития правового государства в стране происхождения политика, активы которого конфискуют.

При этом, Швейцария оставляет за собой право на компенсацию усилий на возврат активов в размере не более 2,5% с суммы конфискованных активов.

Следует отметить, что новые обязанности по отчетности возлагаются на финансовых посредников.

Независимо от того идет ли речь о физических лицах или компании, которые владеют или осуществляют управление такими активами, они должны подать соответствующий отчет об операциях с активами в Офис по контролю за отмыванием денег. Освобождаются от такой обязанности исключительно адвокаты и нотариусы, которые должны соблюдать профессиональную тайну.

Офис по контролю за отмыванием денег имеет право без согласования передавать такую информацию, в т.ч. и банковские данные, в соответствующие организации зарубежных стран для помощи новым правительствам подготовить запрос о взаимной правовой помощи. Такая информация может включать банковские счета, данные о владельце счета и бенефициара. Важно, что политики, которые занимали ответственное положение в своих правительствах, будут лишены возможности обжалования таких действий.

Лица, которые без согласия властей Швейцарии попытаются совершить платежи или трансферы активов, подлежащих замораживанию, подлежат ответственности включая наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Если такое нарушение закона происходит из-за халатности, – предусматривается штраф в размере 250 000 франков.