Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы, сообщается на сайте силовой структуры. 

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами схемы являются группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр». Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций пополнения и снятия денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валюто-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.

Оперативники спецслужбы установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганщины функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений. Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганщины «услуги» с перечисления и получения денег, в частности, из подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковых госорганов псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержание незаконных вооруженных формирований террористов. 

Читайте также: Как в колхозе: В «ДНР» перестали работать платежные терминалы

Следователи СБ Украины задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», в том числе участников незаконных вооруженных формирований, денежные переводы через международные платежные системы. Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карточки, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. По материалам СБ Украины заблокированы карточные счета, которые использовались организаторами для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится свыше 20 миллионов гривен.

Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.  110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.

Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Фото: СБУ

Читайте также: Секс-работница из Луганска: Российские военные привезли на Донбасс букеты венерических заболеваний

«Черноморка» в Telegram и Facebook