В Офисе Генерального прокурора рассказали о судьбе 247 млн грн в рамках дела о незаконных деньгах президента-беглеца Виктора Януковича.

По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора 13 января 2020 года следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн грн, которые принадлежали ПАО «Всеукраинский Банк Развития» и находились на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк». 16 января 2020 года суд принял решение о передаче этих средств в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и обязал ПАО «Международный Инвестиционный Банк» перечислить средства на счета АРМА.

17 января 2020 года Офис Генерального прокурора обратился к  АРМА с ходатайством об исполнении определений суда о наложении ареста на 247 млн грн и их передачу в управление АРМА.

Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением бывшего Президента Украины Виктора Януковича.

Также изучается вопрос законности нахождения средств ПАО «Всеукраинский Банк Развития» на счетах ПАО «Международный Инвестиционный Банк» и устанавливаются причастные к этому решению.

Интересно: Деньги есть, но не для всех: как семья «Гоблина» зарабатывает в оккупированном Крыму

Справочно: В рамках расследования указанного уголовного производства трем лицам сообщено о подозрении по ст.ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 209-1 (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) УК Украины, еще двух человек объявлен в розыск. Также сообщено о завершении досудебного расследования бывшему руководителю Департамента финансового мониторинга ПАО «Всеукраинский Банк Развития» и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования для ознакомления с ними, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Сейчас проводятся процессуальные и следственные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов США (эквивалент более 692 млн грн).

Это уголовное производство расследует следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Также важно: У крымских вкладчиков ПриватБанка появился шанс вернуть деньги

Читайте «Черноморку» в Telegram и Facebook