Институт Черноморских стратегических исследований представил полную базу данных юридических лиц, в отношении которых применены санкции Украины, США и ЕС в связи с агрессией РФ против Украины.

Всем, кто работает или интересуется санкционной политикой, всегда не хватало системной и удобной информации о введенных санкциях, которая была бы собрана и систематизирована в одном месте.

«Да, это должно быть в государстве, которое объективно является самой заинтересованной стороной в вопросах санкций. Но этого нет. Будем надеяться –  пока. Поэтому мы создали такой продукт сами», – отметили авторы.

В отличие от предыдущих баз данных, которые были опубликованы ранее, это уже не статическая таблица по состоянию на какую-то дату, а программный продукт, который планируется регулярно менять и дополнять.

В базе данных содержатся:

– все юридические лица, содержащиеся во всех 29 указах Президента Украины, где речь идет о санкциях к юрлицам (начиная с 16 сентября 2015);

– все юридические лица из списков SDN и SSI Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) по четырем санкционных программах США в связи с российской агрессией против Украины;

– все юридические лица, содержащиеся в соответствующих решениях Совета ЕС.

Кроме того, в базе есть:

– некоторые российские предприятия, содержащиеся в других, не связанных с Украиной, списках OFAC, в частности:

TCO (Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, Executive Order 13581)

CYBER2 (Executive Order 13694; Executive Order 13757)

CAATSA-RUSSIA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017)

RUSSIA-EO14024 (Executive Order 14024)

NPWMD (Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 544)

ELECTION-EO13848 (Executive Order 13848)

VENEZUELA-EO13850 (Executive Order 13850)

SYRIA (Executive Order 13338; ​​EO 13399; EO 13460; EO 13572; EO 13573; EO 13582)

– часть российских предприятий, в отношении которых применены экспортные ограничения США: Entity List (EL) и Military End User List (MEU List) Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Сейчас в базе 1856 юридических лиц.

«Наша база данных – не только перечень коммерческих и политических организаций, которые есть в списках на текущую дату. Она содержит всю историю принятия решений о применении санкций по каждому субъекту (или непринятия – об этом будет ниже).

В этой базе данных мы стараемся не просто копировать информацию о юридических лицах по тем или иным спискам, а полностью идентифицировать их, то есть проверять сведения о каждом санкционном субъекте и при необходимости дополнять информацию регистрационными и налоговыми данными и актуальными адресами.

Мы отслеживаем изменения юридического статуса предприятий: реорганизация, изменение названия, ликвидация, наличие правопреемников т.д.», – отметили авторы.

В дальнейшем исследователи планируют поддерживать базу данных, вносить изменения, которые будут происходить с юридическими лицами. Со временем обещают добавить санкционные списки других государств: Канады, Великобритании и др.

Также планируется постепенно дополнить базу всеми российскими предприятиями, содержащимися в различных (не обязательно в связи с агрессией против Украины) списках американского Управления по контролю за иностранными активами, а также всеми российскими фигурантами списков экспортных ограничений США.

«Надеемся, что это поможет Украине в принятии аналогичных решений в отношении предприятий страны-агрессора и в реальной «синхронизиции» санкций», –  подытожили аналитики.

Читайте также: Правозащитники подготовили аналитический доклад о нарушении крымских санкций