Тіньова економіка та схеми ухилення податків погіршують економічну ситуацію в Україні та безпосередньо годують російських чиновників.

Як одна схема дозволяє нечесним сільськогосподарським компаніям маніпулювати мільйонами і допомагає країні-агресору, – проаналізували в Finwar.info.

Схема ця процвітає на ринку зерна і масел.

Коли певна фінансово-промислова група хоче продати товари за кордон без повернення валютної виручки та сплати ПДВ, вона звертається до певного підконтрольного суб’єкта господарювання, який не зареєстрований як платник податків. Вони укладають непрямі зовнішньоекономічні контракти, де покупцями є компанії, зареєстровані в низькоподаткових юрисдикціях (Кіпр, Швейцарія, Естонія, ОАЕ). Експортовану продукцію, після митного оформлення, доставляють кінцевим замовникам, які перераховують кошти на банківські рахунки підприємств-нерезидентів.

При цьому валютна виручка в Україну не повертається, обсяги проведених операцій не декларуються. Вся додана вартість осідає в інших юрисдикціях, що позначається на низькому рівні оплати праці в Україні та несплаті податку на прибуток.

При чому тут Росія і агресія проти України?

Всі подібні схеми дуже зручно використовувати країні агресору. Оскільки вони дозволяють і економічному розвитку України нашкодити, і самому заробити.

Приклад – «Пологовський олійноекстракційний завод». Він – одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва рослинних олій і шротів. За офіційними даними, завод належить швейцарській компанії Von Sass AG. Компанія ж оформлена на громадянку Великобританії Світлану Новікову.

Ця дама є дочкою російського депутата обласної думи від партії «Справедлива Росія» – Леоніда Новікова. Новіков – саме той чоловік, який є фактичним засновником і кінцевим бенефіціаром фірми швейцарської компанії. Його зв’язок з російськими окупантами більш ніж прозорий. У 2014 році він відкрито підтримав захоплення півострова і почав активні дії по встановленню незаконної влади в Криму. Його партія вже 5 років підтримує бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Підконтрольний Новікову український завод працює за однією з варіацій вищеописаної схеми. Договори на поставку, які оформляються з використанням фіктивних суб’єктів господарювання. Експортер одержує «брудні» гроші від імпортера-нерезидента (зазвичай він знаходиться в офшорній зоні). Потім експортер відправляє ці кошти афілійованому посереднику або постачальнику нібито за наданий товар. Далі один з посередників/постачальників зникає (банкрутство, фіктивних директор тощо), не переводячи до бюджету ПДВ, отриманий від експортера. Все це дозволяє відмивати сотні мільйонів гривень і досить безтурботно почуватися усій сім’ї Новікових.

Україна від цього втрачає мільйони доларів. У 2018 92 суб’єкта господарювання-неплатники ПДВ експортували товарів на суму більше $ 342 млн. З яких недоотримано валютної виручки на суму $ 100 млн, які мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Це серйозні втрати для країни, яка, в умовах збройної агресії, вже кілька років поспіль бореться за отримання профіцитного платіжного балансу.

Читайте «Чорноморку» Telegram і Facebook