Міжнародні банки HSBC, JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered і BNY Mellon з Нью-Йорка дозволили через свої рахунки провести підозрілі транзакції на суму понад два трильйони доларів США.

Про це йдеться в результатах дослідження файлів FinCEN – спеціального підрозділу по боротьбі з фінансовими злочинами в складі міністерства фінансів США.

FinCEN – це бюро Департаменту фінансів США, яке збирає підозрілі фінансові транзакції. Одна з причин такого збору – відмивання коштів, інша – фінансування тероризму. Понад 400 журналістів-розслідувачів із усього світу отримали доступ до масиву документів Мережі по боротьбі з фінансовими зловживаннями державного агентства (FinCEN). Матеріали почало публікувати видання BuzzfeedNews.

Видання отримало доступ до документів і поділилося ними з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів та колегами з 88 країн світу, серед яких і журналісти агентства «Слідство.Інфо» і «Українська правда».

«Серед операцій, які американське відомство вважає підозрілими, спливають компанії, пов’язані з Коломойським, Ахметовим, Клюєвим та іншими відомими українцями. Журналістські розслідування щодо них будуть публікуватися в найближчі дні і тижні виданнями по всьому світу», – розповіла головний редактор Слідства.Інфо Анна Бабинець, яка також працювала з файлами, пише «ЛІГА».

Важно: Тютюн з ОРДЛО в Європу: ФСБ готує новий канал контрабанди?

Один з перших епізодів розслідування стосується Пола Манафорта – політтехнолога, який працював і на Віктора Януковича, і на Дональда Трампа. FinCEN зафіксувала рух коштів між компаніями Манафорта і його партнерів у вересні 2017 року, тобто після того, як стало відомо про його ймовірну причетність до відмивання грошей та співробітництво з підозрілими клієнтами.

Ще одна зі справ стосується одного з соратників Януковича – Юрія Іванющенка.

Мова йде про постачання обладнання на державну вугільну шахту імені Бажанова в Макіївці, де 29 липня 2011 року сталась аварія, яка забрала життя 11 людей.

З’ясувалося, що постачальником обладнання була кіпрська компанія Tornatore. Вона продовжила робити це і після аварії – так, в грудні 2011-го, згідно з документами FinCEN, Tornatore отримала $5,5 млн від ТОВ «Газенерголізінг», яка надавала в користування шахтне обладнання. На наступний день Tornatore перерахувала $999,9 млн російській лізинговій компанії, якою частково володів уряд РФ. Такі близькі до круглих суми, відзначають в матеріалі, часто є ознакою схем з відмивання грошей.

Згадайте: «Смотрящіє» окупованої частини Донбасу: Митниця дає «добро»

Згідно з розслідуванням 2011 року журналістів Юрія Ніколова і Тетяни Чорновіл, на яке посилаються в публікації, схема мала відношення до Іванющенко і могла бути пов’язана з компаніями, наближеними до російського «ВТБ».

Як повідомляє BBC, завдяки технічній документації журналісти розкрили деякі види діяльності, яку банки вважали за краще б приховувати від громадськості.

За словами Фергюса Шиєлі з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ), цей витік даних дає «уявлення про те, що саме банки знають про величезні потоки брудних грошей по всьому світу».

За результатами дослідження, банк HSBC дозволив шахраям переміщати мільйони вкрадених доларів по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.

Фінансовий холдинг JP Morgan дозволив компанії перемістити більше $ 1 млрд через лондонський рахунок, не знаючи, кому вона належить. Пізніше банк виявив, що компанія може належати мафіозі зі списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Один з найближчих соратників президента Росії Володимира Путіна використовував Barclays Bank в Лондоні, щоб уникнути санкцій, які повинні були заважати йому користуватися фінансовими послугами на Заході.

У Великобританії зареєстровано велику кількість компаній, які фігурували у звітах про підозрілу діяльність. У файлах FinCEN вказано більше 3000 британських компаній.

Центральний банк ОАЕ не реагував на попередження про місцевій фірмі, яка допомагала Ірану ухилятися від санкцій.

Deutsche Bank переміщував брудні гроші за організовану злочинність, від терористів і наркоторговців.

Standard Chartered більше 10 років перекладав готівку в Арабський банк після того, як рахунки клієнтів в йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.

Після того, як результати дослідження почали публікувати в ЗМІ, акції світових банків почали стрімко падати.

Акції міжнародного банку Standard Chartered впали на 4,6% до мінімуму 1998 року. Акції банку HSBC впали на 6%, мінімум 2009 року. Акції Deutsche Bank втратили в ціні на 8% вже на початку торгів.

За даними CNBC, акції JPMorgan котирувалися майже на 4% нижче в порівнянні з минулим тижнем, а в банку BNY Mellon – на 2,5% нижче.

Читайте також: Чому 30 гривень за долар – це погано і зовсім не «ріст економіки»: пояснення економістів

«Чорноморка» в Telegram та Facebook