Інститут Чорноморських стратегічних досліджень презентував повну базу даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції України, США та ЄС у зв’язку з агресією РФ проти України.

Всім, хто працює або цікавиться санкційною політикою завжди не вистачало системної та зручної інформації щодо запроваджених санкцій, яка була б зібрана та систематизована в одному місці. 

«Так, це повинно бути в державі, яка об’єктивно є самою зацікавленою стороною у питаннях санкцій. Але цього немає. Будемо сподіватися – поки що. Тому ми створили такий продукт самі», – зазначили автори. 

На відміну від попередніх баз даних, які ми публікували на сайті, це вже не статична таблиця станом на якусь дату, а програмний продукт, який ми плануємо регулярно змінювати та доповнювати. 

У базі даних містяться:

– всі юридичні особи, що містяться в усіх 29 Указах Президента України, де йдеться про санкції до юросіб (починаючи з 16 вересня 2015);

– всі юридичні особи зі списків SDN та SSI Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) по чотирьох санкційних програмах США у зв’язку із російською агресією проти України;

– всі юридичні особи, що містяться у відповідних рішеннях Ради ЄС.

Крім того, в базі є:

– деякі російські підприємства, що містяться в інших, не пов’язаних з Україною, списках OFAC, зокрема:

TCO (Transnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, Executive Order 13581)

CYBER2 (Executive Order 13694; Executive Order 13757)

CAATSA-RUSSIA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017)

RUSSIA-EO14024 (Executive Order 14024)

NPWMD (Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 544)

ELECTION-EO13848 (Executive Order 13848)

VENEZUELA-EO13850 (Executive Order 13850)

SYRIA (Executive Order 13338; EO 13399; EO 13460; EO 13572; EO 13573; EO 13582)

– частина російських підприємств, щодо яких застосовані експортні обмеження США: Entity List (EL) та Military End User List (MEU List) Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Наразі у базі 1856 юридичних осіб.

«Наша база даних – не тільки перелік комерційних та політичних організацій, що є у списках на поточну дату. Вона містить всю історію прийняття рішень про застосування санкцій по кожному суб’єкту (чи неприйняття – про це буде далі).

В цій базі даних ми намагаємося не просто копіювати інформацію про юридичні особи з тих чи інших списків, а повністю ідентифікувати їх, тобто перевіряти відомості про кожного санкційного суб’єкта та при потребі доповнювати інформацію реєстраційними і податковими даними та актуальними адресами.

Ми відслідковуємо зміни юридичного статусу підприємств: реорганізація, зміна назви, ліквідація, наявність правонаступників тощо», – зазначили автори.

Надалі дослідники планують підтримувати базу даних, вносити зміни, які відбуватимуться з юридичними особами. З часом обіцяють додати санкційні списки інших держав: Канади, Великої Британії тощо.

Також планують поступово доповнити базу усіма російськими підприємствами, що містяться у різних (не обов’язково у зв’язку з агресією проти України) списках американського Управління з контролю за іноземними активами, а також усіма російськими фігурантами списків експортних обмежень США.

«Сподіваємося, що це допоможе Україні у прийнятті аналогічних рішень щодо підприємств країни-агресора і у реальній «синхронізації» санкцій», – підсумували аналітики.

Читайте також: Правозахисники підготували аналітичну доповідь про порушення кримських санкцій